假理财真诈骗 “理财大师”十余天骗走3000多万元

发布时间:2019-12-01 02:23   文章来源:网络整理    阅读次数:

   昨日,市公安局与市网信办建立打击治理互联网新型违法犯罪工作协作机制新闻发布会上,介绍了近期双方合作共同打击的3起典型案例。

  公安机关摧毁理财诈骗团伙

假理财真诈骗17名嫌犯落网

  今年8月初,南安的黄先生(化姓)报案说,他在网上看到弹出的广告,添加了一个炒股QQ群,根据群里老师的指点炒股,继而将钱交由老师炒,最终被骗了3万元左右。

  几乎与此同时,8月10日,市网信办向市公安局通报称,有人在网上发帖吸收会员,进行投资股票违法活动。

  “从广告推广、招募、宣讲,进而实施诈骗、转账洗钱、取款,这个犯罪团伙具有完整的诈骗链。”市公安局经办民警介绍,犯罪分子通过虚假广告发布高额理财投资信息,诱骗群众加入一个投资群,在“理财大师”的鼓动下,欺骗众多会员转账到指定账户内,最后采取虚构高开低走的信息骗取广大会员钱财。今年8月5日至16日,全国各地有100多名群众向涉案账户转款,涉案账户在广东茂名一带取现,资金高达3118万多元。

  泉州、南安两级公安机关成立专案组,在广东茂名抓获取款人,而后循线追踪,在深圳抓获发布虚假信息的嫌疑人,在惠州一出租房抓获诈骗组织者和冒充“理财大师”的嫌疑人,共抓获诈骗嫌疑人17名,查扣大量作案工具,并缴获现金300多万元以及利用赃款购买的4部汽车,冻结人民币200多万元。

  嫌疑人用于诈骗的众多银行卡

软暴力催款套路贷团伙被捣毁

  今年2月27日,晋江市网信办网络巡查发现,晋江市磁灶镇一网络客户端异常,有犯罪嫌疑。接到网信部门的通报线索后,晋江市公安局组织警力展开“地毯式”细排,锁定可疑客户端位置,并于3月1日上午实施抓捕行动,成功打掉一个网络套路贷恶势力犯罪集团,抓获张某良、陈某荣等11名犯罪嫌疑人,查获用于作案的电脑21台、手机25部。

  经查实,自2018年10月起,张某良租用办公场所,采取公司管理模式,招聘陈某煌、陈某强、张某森等10多名工作人员,成立客服、审核、财务、催账等多个部门,利用“虎哥有钱”“AK贷”“猪花花”等APP网贷平台发放贷款,以收取30%砍头息、借款7天到期后逾期一天收取10%违约金等方式获取暴利,通过“今借到”平台签订与借款事实不符的借贷合同。

  对没有及时还款的人员,该团伙采取电话威胁恐吓、短信轰炸、电话滋扰其亲朋好友等软暴力方式催收欠款,逼迫借款人偿还的数额远高于实际本金。在借款人没能力还款的情况下,提供其他借款平台链接,让借款人通过其他平台借款来偿还高额利息及费用。

APP平台违规7名经营者被抓获

  今年9月,丰泽公安分局根据网信部门的通报线索,发现“熊猫分期”“卡路里”等小额贷款APP存在“套路贷”犯罪嫌疑,立即抽调精干警力成立专案组开展侦查工作。

  经查,犯罪嫌疑人陈某辉、涂某炜等人,分别在经营“熊猫分期”“卡路里”小额贷款APP时,向不特定人员发放贷款后收取较高服务费,如果客户逾期未还款,便通过拨打辱骂、侮辱电话、发送侮辱短信等方式,对借款人进行催收。

  9月20日,丰泽公安分局组织警力对两个APP平台的经营人员实施抓捕收网行动,分别在丰泽、南安等地抓获陈某辉、涂某炜等7名犯罪嫌疑人,破获刑事案件8起。(记者廖培煌 通讯员李肇兴 文/图)

原标题:“理财大师”十余天骗走3000多万元

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